Das Management sowie unsere fachkundigen Mitarbeiter haben in den letzten Jahren regelmäßig Interims-Management-Positionen im Bereich Compliance und Geschäftsleitung besetzt.
Wir bieten Compliance as a Service, Datenschutzaudits, Identifikation und Verifikation von Personen, Money Transfer und Remote KYC Dienstleistungen an und sind ein starker Partner für Rechtsanwaltskanzleien und Behörden.
Wir bieten zudem Archivierungsdienste gemäß den gesetzlichen Anforderungen. Dies bedeutet, dass die wachsenden Anforderungen, die durch Vorschriften und Rechtsvorschriften (wie die FATF-Geldwäscherichtlinie der OECD) auferlegt werden, notwendigerweise erfüllt werden müssen und wir dabei behilflich sind.
Das macht es erforderlich, dass manipulationsfreie Technik und Methoden eingesetzt werden. Zu genau diesem Zweck wurde MiDAS geschaffen.
Es erfüllt alle Anforderungen und Bedürfnisse sowohl für Einzelhandel als auch die gesamte Bankbranche, die sich aus Compliance-Vorschriften und Gesetzen wie die aktuelle Direktive gegen Geldwäsche und zur Verhinderung von Terrorfinanzierung und deren spezielle Anfragen ergeben. Dazu gehört eine akkurate und missbrauchsfreie Kunden-Identifikation, sowie die revisionssichere und risikobasierte Analyse. Im Anschluß sind alle Transaktionen zu überwachen.
Ein besonderer Teil unserer Lösung befasst sich mit der Vermeidung von Doppel-Identitäten bzw. Mehrfach-Identitäten. Dabei kommt regelmäßig unsere schnelle und akkurate Gesichtserkennung zum Einsatz. Bis heute gilt diese als untäuschbar.
UNSER ANSATZ
Wir messen unseren Erfolg an echten Veränderungen vor Ort. Unser Ansatz umfasst drei wesentliche Schritte: COUNT IT, CHANGE IT UND SCALE IT.
Count It
Wir beginnen mit Daten. Wir führen unabhängige Forschungen durch und nutzen die neuesten Technologien, um neue Erkenntnisse zu gewinnen und Empfehlungen zu entwickeln. Unsere strengen Analysen identifizieren Risiken, decken Chancen auf und informiert uns über intelligente Strategien. Wir konzentrieren unsere Anstrengungen auf einflussreiche und aufstrebende Volkswirtschaften, in denen die Zukunft von Nachhaltigkeit bestimmt wird.
Change It
Wir nutzen unsere Forschungserkenntnisse dazu, Regierungspolitik, Geschäftsstrategien und das Handeln in der Zivilgesellschaft zu beeinflussen. Wir testen Projekte mit Gemeinden, Unternehmen und Behörden, um eine starke Evidenzbasis aufzubauen. Danach arbeiten wir mit Partnern zusammen, um vor Ort Veränderungen herbeizuführen, die Armut lindern und die Gesellschaft stärken. Wir übernehmen Verantwortung dafür sicher zu stellen, dass unsere Ergebnisse mutig und nachhaltig sind.
Scale It
Wir denken nicht klein. Einmal getestet, arbeiten wir mit Partnern zusammen, um unsere Anstrengungen regional und global zu übernehmen und auszuweiten. Wir arbeiten mit Entscheidungsträgern zusammen, um unsere Ideen umzusetzen und unseren Wirkungsgrad zu steigern. Wir messen den Erfolg durch staatliche und unternehmerische Maßnahmen, die das Leben der Menschen verbessern und eine gesunde Umwelt aufrechterhalten.